來源：環保新聞網|上海市環境保護產業協會（滬環協）官方網 作者：環保新聞網|上海市環境保護產業協會（滬環協）官方網 發布時間：2013-12-27 查看次數：887
信息時報訊 據《錢江晚報》報道，昨天上午，杭州上城經偵大隊通報“5·21”特大系列銷售假酒案，涉案價值高達2億元。經過長達半年的偵查審理，到目前，4名主要犯罪嫌疑人均已到案，且已移送檢察機關審查起訴。
警察發現銀行里有50箱假茅臺
今年5月，上城經偵大隊民警顧聯華到某銀行調查一起騙貸案。發現該銀行有50箱五十年53度“飛天”貴州茅臺(126.03, 1.29, 1.03%)酒，是有人用來沖抵貸款的。一查，這50箱茅臺酒都是假的！
原來，2010年，浙江恒基貿易有限公司將195箱50年53度“飛天”貴州茅臺酒(每瓶折價28500元，每箱6瓶)作為質押，向杭州某銀行申請貸款3000萬元，并由杭州某貨運代理有限公司提供擔保。
最終，這筆貸款逾期未還，擔保方代償了這筆貸款，這家銀行就將這批茅臺酒平移給了擔保方。
然后，擔保方實際掌控人徐某某，將其中的50箱酒提交給老顧去的這家銀行，用以沖抵浙江某物流公司逾期未還的部分貸款。
專案組發現抵押貸款的公司——浙江恒基貿易有限公司，法定代表人姓尤，臺州人，現年49歲。他還做酒生意的，其公司擁有五糧液(15.00, 0.23, 1.56%)以及國外一些葡萄酒在華東地區的正規銷售代理權。
假酒每瓶300元暴漲至3.3萬元
2010年，正是茅臺酒處于高價位的時刻。做酒生意多年的尤總覺得，這個時候弄批仿真度較高的假貨去貸款或抵押，一定有利可圖。他找到了生意伙伴安徽人張某。
張某找到了貴州懷仁籍的貨車司機盧某某，盧某某迅速就假造了1400余箱50年53度“飛天”貴州茅臺酒，每瓶成本不過300元左右。盧司機夫妻倆以9000~1.1萬元每箱(6瓶)的價格，將這1400余箱假茅臺分多次賣給張某，銷售額達1400余萬元。
張某則以1.8萬元每箱的價格，盡數轉賣給了尤總。他竟以14.28萬~20萬元每箱的價格，將這批酒以質押或抵押物形式，向杭州多家銀行、單位和個人申請貸款、借款或沖抵債務，涉案金額高達2億元。
假酒入庫的時候，是以尤總負責的浙江恒基貿易有限公司的名義登記的。這家本就是做酒生意的公司，沒有引起人懷疑。
任何銀行在進行抵押質押之前，查驗相關企業的經營許可和抵押物相關交易的發票，那是必不可少的兩個步驟。而尤總三人就是在發票上做了文章，他們從上海、貴州等地虛開假酒的銷售發票，甚至還偽造貴州茅臺酒銷售有限公司的酒類銷售發票(票面價與市場價基本接近)，然后出示給了相關銀行、單位和個人。銀行就是根據這類票面金額確定抵押質押物的價值，由此同意貸款抵押。往往要等到貸款逾期或處置抵押質押物時，請專業人士估價，才知道是假酒。
